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2016年10月,环迅支付因未按照央行《非金融机构支付服务管理办法》相关规定履行反洗钱义务,被央行福州支行处22万元罚款,并对1名相关责任人员处1.5万元罚款;2017年8月,因违反支付业务规定,被央行上海总部没收违法所得28.57万元,并处罚款150万元,合计罚没178.57万元;2018年8月,因违反《反洗钱法》以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定,被央行上海总部罚款170万,主要原因包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。

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